Die Sache mit den verschwundenen Millionen

September 2020: NEWS24 in Südafrika veröffentlich eine  Dokumentation über KwaSizabantu

Teil 2 

Vorwürfe  über Geldwäsche und Betrug gegen die Führung der Kwasizabantu-Mission, die in eidesstattlichen Erklärungen und Finanzberichten vor den Hawks festgehalten wurden, lesen sich wie ein James-Bond-Drehbuch.

In Kühlboxen und Reißverschlusstaschen verpacktes Bargeld wurde angeblich in SUVs  abtransportiert  oder in einer kleinen viersitzigen Cessna-Maschine vom Herzen einer christlichen Mission in Kwa Zulu Natal zu verschiedenen Orten in Gauteng  geflogen.

Ein mysteriöser Mittelsmann mit über Nacht erworbenen Reichtümern, eine Familienfehde und eine neue Matriarchin: All dies sind Elemente, die Teil einer privaten forensischen Untersuchung der Finanzen von Kwasizabantu sind, die dazu geführt haben, dass ein ganzes Strafregister   mit den Hawks eröffnet wurde.

Captain Simphiwe Mhlongo, Sprecher der Hawks in Kwa Zulu Natal, sagte gegenüber News24, dass sich die Untersuchung noch in einem frühen Stadium befinde und noch keine Verhaftungen vorgenommen worden seien.

Ehemalige Mitglieder der Mission, darunter auch die Familie des Gründers der Mission, Erlo Stegen, haben sich zu Einzelheiten darüber geäußert, wie das Geld angeblich gewaschen und dazu benutzt wurde, die Leiter der Mission zu bereichern, anstatt die Mitglieder und Arbeiter der Unternehmen von Kwasizabantu, die notorisch niedrige Gehälter verdienen, zu unterstützen.

Die Mission hat einen florierenden kommerziellen Arm durch ihren Besitz von aQuelle-Flaschenwasser und üppigen Farmen, die Obst und Gemüse an eine Reihe von Einzelhändlern, darunter Woolworth, Spar, Checkers und Shoprite, liefern.

Und die Mission hat Freunde in hohen Positionen – beim 20. Festessen der aQuelle in Kwasizabantu bezeichnete der ehemalige IFP-Führer Mangosuthu Buthelezi Stegen in seiner Ansprache als „meinen lieben Freund“. Er schwärmte lyrisch: „Es ist schwer, nicht an die enorme Symbolik des Wassers zu denken. Ich liebe die Vorstellung, dass reines, gutes Wasser aus KwaSizabantu in ganz Südafrika verteilt wird“.

Unter den polierten Bildern von aQuelle-Mineralwasser und knusprigen Paprikaschoten braut sich jedoch ein erbitterter Kampf um Millionen von Menschen in KwaSizabantu zusammen, der Familien auseinandergerissen hat.

Im Wesentlichen beschuldigt Erlo Stegens Bruder Friedel, der vor seiner Demission  mit seiner Familie eine leitende Position in der Mission innehatte, Erlo und seine enge Verbündete und Schützling, Lidia „Thofozi“ Dube, einem mysteriösen Geschäftsmann fast 150 Millionen Rand in einer Reihe dubioser Kredite von Firmen der Mission abgezogen zu haben.

Erlo Stegen und Dube sind zwei der aktiven Direktoren des KwaSizabantu-Trust, Ekhmanzi Springs (der aQuelle besitzt), und Emseni Farming, die Woolworth, Spar, Checkers und Shoprite beliefert. Erlo gründete die KwaSizabantu-Mission 1970 und lebt immer noch mit seinen Töchtern und deren Ehemännern auf dem Gelände.

Schmutziges Geld

Eine Untersuchung der Finanzen der Mission wurde von ehemaligen KSB-Mitgliedern, Reverend Peet Botha, Friedel Stegens Schwiegersohn, Koos Greef, und anderen eingeleitet, die aus Angst um ihre Sicherheit anonym bleiben wollen.

Der Privatdetektiv Mike Bolhuis schrieb in einer Medienerklärung, die im September 2019 veröffentlicht wurde:

„Eine intensive Untersuchung hat die Gerüchte bestätigt, dass die Führung der KwaSizabantu-Mission in Geldwäsche verwickelt ist, wobei  schätzungsweise 136 Millionen Rand des Missionsfonds unrechtmäßig in Bargeld umgewandelt wurden und das Geld dann verschwunden ist.“

Im Mittelpunkt seiner Untersuchung steht die Behauptung, dass Erlo, Dube und andere KSB-Führer Millionen von Rand in-Bargeldtransaktionen veruntreut haben, indem sie falsche Krediteinträge in den Geschäftsbüchern der Mission verwendeten.

Laut den Quellen von News24, die durch in unserem Besitz befindliche Finanzberichte und eidesstattliche Erklärungen bestätigt wurden, sammelten die Leiter der Mission Millionen von Rand in bar in Supermärkten und kleinen Geschäften von KSB-Mitgliedern ein.

Das Bargeld wurde in Geldsäcke oder Kühlboxen verpackt und zum Rücktransport auf das Missionsgelände in Kranskop, KwaZulu Natal, gebracht.

Um diese Kleinunternehmer zu entschädigen, wurden von Ekhamanzi Springs, der Firma, der aQuelle gehört, elektronische Überweisungen vorgenommen und ihre Buchungen  als „Darlehen“ ausgegeben. Die von aQuelle gewährten „Darlehen“ wurden später vom KSB Trust „gekauft“. 

Eine eidesstattliche Erklärung im Besitz der Hawks, des ehemaligen Missionsmitglieds Daan van Tonder, der mit einer von Erlos Töchtern verheiratet ist, beschreibt, wie er im Auftrag seines Schwiegervaters Bargeldpakete an verschiedene Orte in KwaZulu Natal, dem Freistaat und Gauteng liefern musste.

„Diese Lieferungen erfolgten während obskurer Stunden an einen unbekannten Agenten der KSB-Mission unter dem Namen „Moses Ndlela“ an verschiedenen Orten wie dem N3 Caltex Petrol Port im Freistaat und dem Rand-Flughafen in Gauteng bei mehr als einer Gelegenheit“, erklärte Tonder unter Eid. 

Van Tonder sagt, dass er und andere Mitglieder in kurzer Zeit Gelder von mehr als 25 Millionen Rand  transportiert haben.

Der mysteriöse Herr Mdlela

Laut Botha existiert Ndlela nur auf dem Papier. Es war angeblich ein Deckname, der von einem Geschäftsmann aus Johannesburg, Canaan Ndlovu, benutzt wurde.

„Unsere Untersuchung hat auch ergeben, dass „Moses Ndlela“ real ist, und seine wahre Identität ist in Wirklichkeit „Kanaan Ndlovu“, schrieb Bolhuis in seiner Medienerklärung.

„Er hat bei unserer Untersuchung bis zu dem Ausmaß kooperiert, in dem er enthüllt hat, dass er unter direkter Anweisung von Lidia Dube, einer leitenden Treuhänderin bei KSB, tätig war, mit der Absicht, den Gründer der KSB-Mission, Erlo Stegen, zu täuschen und KSB zu betrügen.

Auf der Grundlage der Täuschung gab Erlo Stegen seinen Segen und unterstützte „Ndlela“ mit Bargeld von KSB, das „Ndlela“ zur Finanzierung von Fake-Aktivitäten, die von Dube ausgeheckt wurden, erhielt. Moses Ndlela (eigentlich Canaan Ndlovu) behielt eine Provision und zahlte den Rest des Geldes an seine Auftraggeberin , Lidia Thofozi Dube, zurück.

„Rapport“ berichtete im Februar, dass Ndlovu bis 2017 kein Grundstück auf seinen Namen hatte, aber plötzlich zwei  teure Häuser kaufte und für Millionen von Rand das Phumuza Pub&Grill in Katlehong am Ostrand baute.

Ein falsches Darlehenskonto wurde laut Greef ebenfalls auf Dube’s Namen eingerichtet. Ihm wurde von Friedel Stegen, seinem Schwiegervater und dem Bruder von Erlo, die Ermächtigung erteilt, eine Untersuchung der Finanzen der Mission durchzuführen.

„Dieses Darlehenskonto beläuft sich auf viele Millionen Rand, obwohl das Gesetz solche Darlehen an Treuhänder von Trusts verbietet“, so Greef.

Er sagte, seit 2004 sei kein geprüfter Jahresabschluss für einen Februar unterzeichnet worden, was „ein Verstoß gegen alle Gesetze bezüglich der finanziellen Angelegenheiten von Unternehmen und oder Trusts oder NPOs(Non-Profit-Organisations) “ sei.

Der Jahresabschluss der Mission für Februar 2017 weist auf eine Reihe von Krediten hin, die Dube unter anderem von Emseni  Farming (die Gemüse und Obst für große Einzelhändler produziert) und Ekhamanzi Springs (das aQuelle besitzt) in Höhe von insgesamt mehr als 72 Millionen Rand gewährt wurden.

Bis 2019 betrugen die von KSB-Unternehmen gezahlten Kredite insgesamt mehr als 136 Millionen Rand.

Hawks-Untersuchung

Während die Hawks gegenüber News24 bestätigten, dass die Pietermaritzburger Einheit für schwere Wirtschaftsverbrechen den Betrugsvorwürfen bei KSB nachging, sagte die Mission selbst, sie sei „überrascht“, dass News24 von den Ermittlungen wusste – denn das war sie nicht.

„Wir begrüßen jede offizielle Untersuchung durch die Hawks/Polizei in Bezug auf die von Ihnen behauptete Doppelzüngigkeit“, sagte KSB in Beantwortung von Fragen von N24.

Es dementierte Behauptungen, dass Geldwäsche stattgefunden habe, dass Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer die Finanzunterlagen der Mission und der angeblich beteiligten Parteien geprüft hätten.

„Wir sind darüber informiert worden, dass keine Geldwäsche stattgefunden hat“, sagte die Mission und fügte hinzu, dass sie kein illegales Geld erhält oder verdient.

„Unsere Finanzunterlagen werden derzeit geprüft und sind auf dem neuesten Stand. Alle Finanztransaktionen werden regelmäßig von einem Risiko- und Prüfungsausschuss geprüft, der unter anderem aus einem praktizierenden Rechnungsprüfer und einem Wirtschaftsprüfer besteht.

„Verleumdungskampagne“

Die Mission sagte, sie sei das Ziel einer Verleumdungskampagne.

„Wir glauben, dass Sie durch die Berichterstattung über ihre geschönten Geschichten unwissentlich eine Sache unterstützen, die in der lokalen Gemeinschaft als eine rassistisch motivierte Kampagne einer kleinen Gruppe verärgerter und verbitterter weißer Menschen wahrgenommen wird, die keinen Erfolg der Schwarzen sehen wollen.

„Unter den gegebenen Umständen glauben wir, wie auch Sie, dass es unverantwortlich wäre, diese Untersuchung durch einen Prozess durch die öffentlichen Medien zu behindern, und wir werden dementsprechend auf alle Anschuldigungen in dem entsprechenden Forum reagieren“.

Die Mission lud „zu jeder rechtmäßigen polizeilichen Untersuchung“ ihrer Aktivitäten und der Mitglieder ein, die des Fehlverhaltens beschuldigt wurden.

Während Spar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf die Fragen von News24 antwortete, sagte Shoprite, dass es seine Beschaffung von Emseni Farmings überprüfen werde, falls gegen sie negative rechtliche Feststellungen in Bezug auf die Geschäftspraktiken der Lieferanten getroffen würden“.

Der Einzelhändler sagte, Emseni Farming sei in den vergangenen 10 Jahren sein Lieferant gewesen und habe Paprika, Salat und Drachenfrüchte an seine Supermarktketten in KwaZulu geliefert.

„Shoprite hat Anfragen bei seinem Lieferanten Emseni Farming bezüglich der Vorwürfe gestellt. Wir werden die Situation weiter beobachten“, sagte die Gruppe.

Woolworth sagte gegenüber News24, dass er von früheren Anschuldigungen wisse, die in den Medien gegen KwaSizabantu erhoben wurden. „Wir nehmen Anschuldigungen wie diese sehr ernst. Soweit unserem Lieferanten bekannt ist, wurden den Behörden keine formellen Anklagen zur Untersuchung vorgelegt. Unabhängige Prüfer haben den Lieferanten besucht und berichtet, dass sich der Lieferant an unsere Geschäftsprinzipien des Kodex für ethische und nachhaltige Geschäftspraktiken hält“, teilte das Unternehmen mit.

Dube hat vor dieser Veröffentlichung nicht auf Fragen von News 24 geantwortet. Als News 24 sie telefonisch kontaktierte, antwortete eine Frau, die behauptete, dass sie nicht Dube sei, aber dass Dube krank sei und sich nicht äußern könne. Die Frau verwies News24 an Tobie Vermaak.

Die an Vermaak über WhatsApp gesendeten Nachrichten wurden gelesen, aber er antwortete nicht. Die Kommentare von Dube und Vermaak werden nach Erhalt hinzugefügt.

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