Ermittler bestätigen Geldwäsche an der KSB-Spitz

„Moses Ndlela“  erhielt eine Provision aus den Betrügereien – und gab zig-Million an Lydia Dube weiter

Private Ermittler untersuchen seit Wochen die Vorgänge auf der „Mission Kwasizabantu“ in Südafrika. Sie sind offenbar fündig geworden  – und bestätigen die Vorwürfe gegen Lydia Dube und die KSB-Spitze. Am 24.9.2019 gab ein  Ermittlungsbüro (siehe am Ende des Dokuments) eine Presseerklärung ab. Wir veröffentlichen hier die Übersetzung, den Originaltext lesen Sie bei https://themissionary.blog/ unter Press Release.

PRESSEMITTEILUNG

Diese Pressemitteilung wird von den Sonderermittlern gegeben, die am Fall der Mission Kwasizabantu arbeiten. Sie sind spezialisierte Ermittler für schwere, gewalttätige und schwere Wirtschaftskriminalität, die von James Stegen und anderen beauftragt wurden, die Untersuchung der Mission Kwasizabantu durchzuführen. Herr Vaughan Schwartz, der National Chief Specialist Investigator Serious Economic Crimes, kann im Zusammenhang mit der Untersuchung kontaktiert werden. Seine Kontaktdaten finden Sie am Ende der Pressemitteilung.

DER GROSSE RAUBÜBERFALL: KWASIZABANTU MISSION   KWA-ZULU NATAL.

R136 MILLIONEN

Eine intensive Untersuchung hat die Gerüchte bestätigt, dass die Führung der Kwasizabantu-Mission an einer Geldwäsche beteiligt ist, wobei schätzungsweise 136 Millionen Rand  der Gelder der Mission illegal in Bargeld umgewandelt wurden und das Geld dann verschwunden ist. 

Wir haben den Nachweis, dass der Kwasizabantu Mission (KSB) von 2015 bis Dezember 2018 136 Millionen Rand in bar gestohlen wurden und wer davon weiß, wie viel  seitdem.

Um den Diebstahl vor den Wirtschaftsprüfern zu verbergen, wurde ein Kreditkonto im Namen von Thofozi Dube (Dube) eingerichtet, das sehr verdächtig war, aber dann wurde die Täuschung in eine Richtung gelenkt, als der Name des Kreditnehmers einfach in „Moses Ndlela“ geändert wurde, der nicht existiert und es keine Unterlagen über seine Angaben bei KSB gibt, was das gesamte Kreditkonto zu einer fiktiven Angelegenheit macht.

Die Wirtschaftsprüfer von KSB ließen  sich jedoch nicht so leicht täuschen, da sie sich aufgrund dieser Unregelmäßigkeiten geweigert haben, das AFS für KSB seit 2016 zu unterzeichnen und keine andere Wahl hatten, als das Vorgehen von KSB zu melden.

Die Unternehmensleitung von KSB bestätigte, dass unter Berücksichtigung der von uns geprüften Beschlüsse einige der Treuhänder bei der Unterzeichnung von Beschlüssen, die vorgeben, die massiven Kredite zu genehmigen, den Diebstahl offenbar gut kannten, aber diese scheinbar rückwirkend datiert sind.

Friedel Stegen, einer der Gründungskuratoren von KSB, war aufgrund seines Engagements und seiner Unterstützung für unsere Untersuchung gezwungen, von KSB zurückzutreten. In seinen schriftlichen Rücktrittsgründen hat er die korrupten Aktivitäten bei KSB aufgezeigt und sich von den dort stattfindenden kriminellen und unmoralischen Praktiken distanziert.

Ein weiterer Treuhänder von KSB und ehemaliger Geschäftsführer von Aquelle, Arno Stegen, ist ebenfalls zurückgetreten.

Unsere Untersuchung hat auch ergeben, dass Moses Ndlela real ist, und seine wahre Identität ist tatsächlich Kanaan Ndlovu. Er hat an unserer Untersuchung insofern mitgewirkt, als er offenbarte, dass er unter der direkten Anweisung von Lydia Thofozi Dube, einer leitenden Treuhänderin bei KSB, tätig war, mit der Absicht, den Gründer der KSB-Mission, Erlo Stegen, zu täuschen und KSB zu betrügen. Aufgrund der Täuschung gab Erlo Stegen seinen Segen und seine Unterstützung für Bargeld von KSB, das an „Ndlela“ zur Finanzierung vorgetäuschter Aktivitäten, die von Dube erfunden wurden, gegeben werden sollte. Moses Ndlela (eigentlich Kanaan Ndlovu) behielt eine Provision und zahlte den Rest des Geldes an seinen Partner, Thofozi, zurück.

Wir schätzen, dass Moses Ndlelas kürzlich angesammeltes Vermögen etwa 15 Millionen Rand wert ist, der Rest der Millionen ging an Dube, so Ndlela.

Unsere Untersuchung hat ergeben, dass von Aquelle Millionen und Abermillionen von Rands an die KSB gezahlt wurden, die eine eingetragene gemeinnützige Organisation ist. KSB wandelte dann die Einlagen in Bargeld und das Geld wurde heimlich an einen mysteriösen Mann, Moses Ndlela, an einzelnen Lieferstellen übergeben. Danach verschwand das Bargeld und die einzige Aufzeichnung der Barmittel ist ein ungesichertes Darlehen zunächst im Namen von Thofozi Dube, die ein aktueller Treuhänder bei KSB ist, aber kürzlich wurde das Darlehen auf „Moses Ndlela“ geändert. Am 24. Dezember 2018 betrug der Darlehensbetrag  136 000 000 Rand , und wir befürchten, dass er weiter steigt.

Die Antwort von KSB, als wir uns an sie wandten, lautete: Zunächst wies Tobie Vermaak von KSB darauf hin, dass sie nichts zu verbergen hätten und wir uneingeschränkten Zugang zur Mission sowie zu Interviews mit den Treuhändern hätten, aber das änderte sich bald, und KSB rechtfertigte sich und blockte ab. Anstatt zusammenzuarbeiten, stellte ihr Anwalt unsere Untersuchung in Frage, ein kompletter Turnaround durch KSB.

Wir kommen zu dem Schluss, dass bestimmte Treuhänder bei KSB seit 2015 ungestraft über eine gemeinnützige Organisation an der Geldwäsche und dem Diebstahl des Geldes des Herrn beteiligt sind, und unsere Ermittlungen haben gerade erst die Oberfläche weiterer Vorwürfe über andere unmoralische Verhaltensweisen bei KSB angekratzt.

Wenn Sie Informationen haben, die Sie bei unserer Untersuchung unterstützen sollen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt.

 Head of Investigation:
Mr. Vaughan Schwartz
S.S.S. Specialist Investigator
Serious Economic Crimes
National Chief Specialist Investigator
Serious Economic Crimes
B.Proc (UNISA) & Nat. Dip. Police Admin. (RSA Tek)
Qualified Attorney & Conveyancer
Mobile: +27 79 347 5691
Email: vaughanschwartz@icloud.com
You may forward this document to anyone interested/involved.

 

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